Ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Sỹ Toàn (43 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Đình Sùng (38 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Thị Kiều Oanh (47 tuổi, ngụ Bình Dương) về tội Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức; khởi tố bổ sung đối với Bùi Văn Tân về tội Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức.
Đây là kết quả điều tra mở rộng đường dây, tổ chức hoạt động phạm tội mua xe đã qua sử dụng đục lại số khung, số máy “phù phép” thành xe mới do Bùi Văn Tân (41 tuổi, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) cùng đồng bọn thực hiện.
 |
| Toàn, Oanh, Sùng (từ trái qua). Ảnh: Công an cung cấp. |
Kết quả điều tra, công an xác định Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Sông Ngân do Nguyễn Sỹ Toàn làm chủ, hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu xe môtô, xe gắn máy ra nước ngoài. Để có nguồn xe xuất khẩu, Công ty Sông Ngân thu mua xe từ các đại lý chính hãng và các cửa hàng xe máy, trong đó có Đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 khu vực miền Nam do Nguyễn Thị Kiều Oanh làm quản lý và cửa hàng xe máy Honda Hà Thành do Nguyễn Đình Sùng làm chủ.
Do quy định về thủ tục xuất khẩu xe máy không yêu cầu có Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo hồ sơ xuất khẩu nên khi bán, xuất khẩu xe, Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Nguyễn Đình Sùng có giữ lại nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng rất lớn, sau đó bán lại cho Bùi Văn Tân để thu lợi bất chính số tiền lớn.
Khi đã có được nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, Tân đã thu gom xe máy đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc từ Lê Văn Tới và các nguồn khác. Sau đó, Tân đưa xe đến tiệm sửa chữa xe máy Đại Phát (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) thuê Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như đục lại số khung, số máy phù hợp với thông tin số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng với giá 1 triệu đồng/xe, từ đó “phù phép” xe cũ thành xe mới bán cho khách hàng.
Khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tạm giữ hơn 30.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của các hãng loại xe.
Đối với vụ án này, trước đó ngày 12/12/2023, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Tân; Lê Văn Tới; Nguyễn Hữu Oai; Nguyễn Hữu Như; Võ Đình Thắng; Nguyễn Ngọc Thúy; Hà Xuân Phúc; Trần Văn Sậu; Nguyễn Trung Thông về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ kết quả điều tra mở rộng đến nay, Công an TP.HCM nhận thấy đây là phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, tinh vi, được thực hiện trong thời gian dài núp bóng dưới hình thức kinh doanh hợp pháp, phạm vi hoạt động liên quan rộng khắp cả nước.
Công an TP.HCM đang khẩn trương truy xét, làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm nêu trên, đồng thời đang phối hợp với các cục nghiệp vụ tham mưu cho Bộ Công an kiến nghị các bộ, ngành có liên quan có quy định về việc quản lý đối với phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của xe xuất khẩu và các vấn đề có liên quan.
Tủ sách pháp luật sẽ giúp độc giả của Znews có thể tìm đọc những cuốn sách về Luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hình sự, Luật thi hành án hình sự.
